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Jul 02, 2023

루이지애나 동부지구

뉴올리언스 – 2023년 8월 2일, Duane A. Evans 미국 검사는 FRANK LABRUZZO와 CYNTHIA CARONNA를 미국 Title 18을 위반하여 전신 사기를 저지른 음모 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

뉴올리언스 – 2023년 8월 2일, 미국 검사 Duane A. Evans는 FRANK LABRUZZO와 CYNTHIA CARONNA를 미국 법전 18조, 1343조 및 371조를 위반하여 전신 사기를 저지른 음모 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

정보 명세서에는 LABRUZZO, CARONNA 및 영국 거주자가 코로나19 팬데믹으로 인해 개인 보호 장비(PPE) 수요가 급격히 증가한 시기에 개인 보호 장비(PPE)를 구매하려는 기업에서 사기를 쳤다고 주장합니다.

정보 명세서에 따르면 CARONNA와 영국 거주자는 PPE 판매를 제공하는 사업 벤처를 설립했으며 LABRUZZO를 벤처의 에스크로 대리인으로 선택했습니다. 공모자들은 LABRUZZO(변호사이자 루이지애나 법무장관실의 수사관)가 PPE 구매자에게 자신을 전통적인 에스크로 서비스를 수행하는 신뢰할 수 있는 에스크로 대리인으로 소개하는 데 동의했다고 합니다. 보다 구체적으로 공모자들은 구매자가 될 사람들에게 PPE 구매 목적으로 LABRUZZO의 에스크로 은행 계좌에 자금을 입금할 수 있음을 알리는 데 동의했습니다. PPE가 만족스럽게 전달될 때까지 자금이 계좌에 안전하게 보호됩니다. 그리고 PPE가 구매자에게 만족스럽게 전달되지 않은 경우 LABRUZZO는 에스크로 계좌의 자금을 구매자에게 즉시 반환할 것입니다.

정보 명세서에는 구매자가 PPE를 받지도 않고 지급에 동의하지도 않았음에도 불구하고 CARONNA와 LABRUZZO가 구매자의 자금을 분산시키기로 LABRUZZO가 동의했다는 주장도 있습니다. CARONNA, LABRUZZO 및 공모자 1은 또한 구매자가 될 사람이 알지 못하거나 동의하지 않고도 구매자가 될 자금의 일부를 각자 받기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 마지막으로 정보 명세서에 따르면 LABRUZZO는 CARONNA의 지시에 따라 LABRUZZO 및 CARONNA에 대한 지출을 포함하여 에스크로 자금을 다양한 개인 및 단체에 반복적으로 지출했습니다.

음모는 최대 5년의 징역, 최대 3년의 감독 석방, 최대 $250,000의 벌금, $100의 특별 평가 수수료로 처벌받을 수 있습니다.

미국 변호사 Evans는 정보 명세서는 단지 혐의일 뿐이며 각 피고인의 유죄는 합리적인 의심의 여지 없이 입증되어야 한다고 반복했습니다.

2021년 5월, 법무장관은 코로나19 사기 단속 태스크포스(COVID-19 Fraud Enforcement Task Force)를 설립하여 팬데믹 관련 사기에 맞서 싸우고 예방하기 위한 노력을 강화하기 위해 정부 전반의 기관과 협력하여 법무부의 자원을 집결했습니다. 태스크포스는 가장 과실이 큰 국내 및 국제 범죄 행위자를 조사 및 기소하기 위한 노력을 강화하고, 기존 조정 메커니즘을 강화 및 통합하고, 사기 행위자와 그 계획을 적발하기 위한 자원과 기술을 식별하고, 공유함으로써 사기를 예방하기 위한 구호 프로그램을 관리하는 임무를 맡은 기관을 지원합니다. 사전 집행 노력을 통해 얻은 정보와 통찰력을 활용합니다. 전염병에 대한 부서의 대응에 대한 자세한 내용을 보려면 www.justice.gov/coronavirus를 방문하십시오.

코로나19와 관련된 사기 미수 혐의에 대한 정보가 있는 사람은 누구나 www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster의 NCDF 웹 불만 신고 양식을 통해 법무부의 NCDF(National Center for Disaster Fraud) 핫라인에 전화하여 신고할 수 있습니다. -불만 양식.

이 사건은 연방수사국에서 조사 중이다. 공직 청렴 부서의 찬드라 메논(Chandra Menon) 미국 검사보가 기소를 담당하고 있습니다.

셰인 M. 존스

홍보담당관

미국 검찰청, 루이지애나 동부지구

미국 법무부